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哈希牛牛(www.hx198.vip)_警拘16人 涉清洗逾25亿黑钱

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  警方财富情报及调查科高级督察黄首洛讲解洗黑钱集团的运作方式。

  【大公报讯】记者周亮恒报道:警方捣破一个清洗黑钱的本地犯罪集团,涉嫌利用至少136个本地银行户口,两年间处理超过25亿元怀疑犯罪得益,当中包括最少40宗来自求职、电话及投资骗案的诈骗款项。警方前日在全港多区以涉嫌「洗黑钱」及「串谋洗黑钱」罪拘捕16人,当中包括集团骨干成员。

  款项涉及至少40宗骗案

  根据调查显示,涉案集团自2020年1月起,以每个户口约1000至2500元的利益,招揽傀儡开立银行账户,并要求对方交出户口的网上登入名称、密码及银行卡,之后集团会利用求职、电话或投资骗案等手段进行诈骗。受害人受骗后根据骗徒指示,将款项存入犯罪集团控制的傀儡户口,当中涉及最少40宗发生于2021年4月至今年1月期间的骗案,涉款逾5000万港元。

  警方指出,犯罪集团利用傀儡户口收取犯罪得益后,先经多次银行转账,以逃避警方追查,再将款项转到骨干成员的银行户口清洗黑钱,亦会在短短数月内,经自动柜员机提取数百万元怀疑犯罪得益。

  其中损失最大的一宗涉及电话骗案,一名年约30岁女受害人于2021年9月收到声称速递公司职员的电话,对方指她的包裹内有多张属于他人的证件,并将电话转驳到自称内地官员接听,对方称受害人干犯洗黑钱罪,要求受害人按指示将约365万元人民币,转账到指定的户口内。受害人其后经多番追问再将账户名称及登入密码交与骗徒,及后再损失约280万港元。

  警方前日(7日)起展开「战雷」拘捕行动,搜查港九新界多个地方,共拘捕15男1女(19至56岁),当中包括7名集团骨干成员、9名傀儡户口持有人,职业报称包括电脑技术人员、地盘工人、清洁工及运输工人。警方行动仍然继续,不排除有更多人被捕。

  • 澳5计划(www.a55555.net) @回复Ta

    2022-07-14 10:26:39 

    Sultan Ibrahim was referring to a recent statement by DAP central executive committee member Sheikh Umar Bagharib Ali, who urged the public to gather in the streets of Kuala Lumpur to signal their frustration at the government over the rising costs of living.路过看看,内容还行。

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